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房产中介诈骗业主200多万元“茶费”,全部用于网络赌博,被判十年零六个月
  • 2021-04-07 14:20

近年来,房地产市场持续火爆,许多房地产甚至要求购房者在有资格购房前核实资金并锁定资金。有的房产中介声称,只要交了“茶费”,就可以帮买家跳过正常流程,把心仪的房子锁上。这就导致了很多不法分子打着“茶费”的旗号进行诈骗,造成了很多购房者既赔了钱又赔了房。近日,江苏省如东县检察院办理了一起此类案件。

我还没拿到学区。

“他早就辞职了,每天都有人来找他要债,我们都找不到他……”受害者赵和康焦急地来到南通一家房地产中介处,询问该中介的工作人员徐的下落。当他们被告知没有徐的消息时,他们意识到自己被骗了。

2018年4月,赵、康为了解决孩子上学问题,想在南通买一套热销楼盘,经介绍找到中介。当时接待他们的中介工作人员徐热情中肯,保证每人只需交纳8万元“茶费”,不需要参加验资和抽奖,保证房子被拿走。赵和康看出了徐的老实和老实。此外,房地产很受欢迎,房子也不多。按照一般操作买的概率几乎为零,于是他们毫不犹豫的付了钱,等着如期拿到房子。但谁知道直到9月开学,徐并没有联系赵和康,他们多次打电话电话询问购房情况。徐告诉记者,他没想到这个楼盘在学校旺季会这么火爆,拍卖行已经卖光了。不过,也有一些工人到了家里,但需要更多的“茶费”来沟通,所以赵和康分别听从了徐的指示。9月到11月可以拖。徐就像是凭空而来,无论是电话还是微信都不会回复。赵和康在知道自己被骗之前找到了中介。他们赶到警察局报案。

虚构的“工具人”

经调查,公安机关从徐处骗取26万元,移送审查起诉。在审查起诉过程中,公诉人发现被告人徐除诈骗赵、康26万元外,还诈骗李50万元以上,黄150万元以上,合计200万元以上,应当补充犯罪事实。

原来,早在2017年下半年,黄和李就分别找到了徐,希望徐能帮忙买一套以上的热卖房产拍卖行。许当即答应,并收缴了“茶费”,共计200多万元。

回到案件后,徐承认收取了200多万元的“茶费”,但坚称自己不是欺诈:“少量现金交给了该房产的销售人员,其中大部分转给了销售经理‘丛’。”徐还说,他也被丛骗了:“我把钱转给他(丛)锁房子。谁知道他收了钱什么都没做!”

销售经理“丛某”是谁?为什么徐得知丛某被骗后,把70多块钱转到他的账户上?承办检察官指示公安办案人员向徐提到的销售人员逐一取证,这些销售人员均表示根本不认识徐,更不可能收取徐的费用。但当检方详细询问“丛某”时,徐无法说出两人是如何相识的,也无法提供“丛某”手机号、微信号等任何联系方法。调查员去丛某所在的楼盘也没找到这个人,全国人口网也没找到这个人。所谓的“丛某”,一个销售经理,根本不存在。只是徐某为了逃避法律责任编造的一个工具人。

哪里汇200多万元的骗钱?

既然“丛某”根本不存在,那200多万的骗钱汇去哪里了?经查,徐以他人名义注册了5个支付宝账户,银行账户有十几个。检方逐一梳理账户流向,发现交易记录和转账记录中很多接受转账的家庭身份不明,导致赃款去向不明。

为了尽快查明赃款去向,承办检察官收集了徐使用的支付宝账户信息和1万多条交易记录。此外,从网上银行获得了3000多条电子交易记录,从快钱支付清算公司获得了几十条交易记录,从银行获得了1000多页的纸质转账流程。

在逐一整理上述海量电子数据和转账记录后,检方发现,徐向孙在福建的银行账户转账200多万元。经调查,该账户与其他1000多个账户有交易,交易流量达数亿元。与此同时,检方还发现,数十家网络科技公司向被告徐的支付宝账户转账,徐的很多朋友都提到了徐的网上赌博行为。基于上述证据,承办检察官推测,被告人徐极有可能将赃款用于网络赌博,他所称的“丛某”账户是网络赌博平台的账户。

非法赌博平台初具规模

只有确认孙在福建的账户属性,才能确认徐的骗钱是否用于网络赌博。检方再次对孙账户数百页的转账记录进行梳理,寻找转账规则,筛选出数十个符合徐转账规则的账户。这几个账号都有相同的转账特征,频繁单向的转账到孙的账号,正好符合网赌充值的行为特征。检方还查询了这些账户的归属,又去了各家银行,检索了账户持有人的联系方式和转账记录,逐一联系,排除销售号和空号,最后联系去了江苏的高和云南的宗。两人都承认在网赌平台充值了账号(也就是孙的账号)。

庭审过程中,面对检方补充调查的铁证,徐无法再否认。他当庭认罪,承认检察机关增加诈骗犯罪200多万元,承认自己诈骗的200多万元“茶费”用于网络赌博。

被告人徐以非法占有为目的,捏造事实,隐瞒真相,骗取他人财物进行网络赌博,数额巨大。所以如东县检察院建议法院判他十几年,罚款。法院当庭判决,判处被告人徐有期徒刑十年六个月,并处罚金五十万元。

本案涉及的网络赌博App仍在运行,孙在福建的账户仍涉嫌非法赌博诈骗。检察机关已将违法犯罪的相关线索移交给公安机关。

检察官提醒:买房是大事。买房,尤其是期房或一手房,一定要通过开发商公布的正规渠道购买,千万不要因为贪便宜和捷径而“丧妻、丧兵”。

[来源:检察院日报]


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