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一个小案子导致了一个大型跨境在线赌博集团
  • 2021-01-14 14:21

一个小案子导致了一个大型跨境在线赌博集团

柳州警方抓获赌博人员280余人,赌博交易额高达130亿元

□平An.com记者魏崇杰

警方逮捕了参与赌博的人。

缴获了一批作案工具。

国内外犯罪分子相互勾结,开发生产赌博软件,建立赌博网站,组织网上赌博...一年多来,参与赌博软件开发、销售、维护的人员、软件代理人、赌博团伙、赌客逐渐形成了一个数量庞大、结构严密的金字塔形网络赌博犯罪集团。它搭建的赌博平台已经渗透到全国多个省市和海外国家,赌博网站注册会员超过1万人。经过半年多的不懈调查,广西柳州警方在国家“122”机制办公室(全国负责打击境外赌博的机构)和上级公安机关的协调和指导下,与海南等地警方联手破获了这起特大跨境网络赌博案。

跨境在线赌博集团浮出水面

2020年1月,柳州市公安局在工作中得到线索,查处了一起赌博案。赌徒通过相关网站进入赌博平台进行赌博。

这是一起普通的赌博案件,但警方在调查过程中发现,柳州市和柳城县也发生了类似的赌博行为。经过进一步调查,一个细节引起了警方的注意。赌徒在赌博的时候进入了不同的网站,但是这些赌博网站平台使用的赌博软件是一个叫“和九”的软件。这种情况引起了柳州市公安局的重视。柳州市副市长、公安局局长刘海指示市公安局有关部门“深挖,找源头,全链打击”。随即,市公安局派出公安、网络安全、经济侦查等部门的精英警力成立专案组,对案件进行深入调查。

经过两个多月的调查,专案组判断案件涉及的资金流、数据流、人员信息流相互碰撞,认定这是一个非常大的跨境网赌集团所为。赌博犯罪集团是国内犯罪分子与境外人员勾结,开发制作赌博软件,并出售给各种赌博公司,从事网上赌博活动。赌徒进入网站需要注册会员,注册会员超过1万人,涉及海外多个国家和国内多个省市,每天投注金额超过1亿元。

涉案人员多,案件跨国、跨省。柳州市公安局向上级机关报案,引起了自治区公安厅、公安部和国家有关部门的重视。国家“122”机制办和公安部将此案列为督办案件,命名为“512工程”,要求广西警方加大力量,深挖案情,协调全国公安机关全力配合,力争抓获一切赌博犯罪团伙。

一场大规模、多地区、多部门的镇压已经开始。

“低调宅男”其实是始作俑者

在调查过程中,一名男子进入了警方的视线。

何某,男,广西来宾市金秀瑶族自治县人,今年34岁。何某,农村人,家境不好,母亲生病。何某前几年从老家来柳州工作,在柳州市柳南区租了一套出租屋。据邻居反映,他很低调,因为不知道自己从事的是什么工作。他整天把自己锁在出租屋里,吃饭的时候点外卖或者方便面。他衣着朴素,经常不修边幅。令调查人员惊讶的是,正是这样一个标准的“低调宅男”竟然是这个庞大赌博犯罪团伙的发起人之一。

警方调查发现,从2018年底开始,何某与海南男子牟鹏、泰国男子一起,开发生产了一款名为“和久”的赌博软件。随着调查的深入,专案组发现何不仅是这个赌博犯罪团伙的始作俑者,而且控制着所有涉案团伙的运作。在犯罪集团中,何某等人开发编译软件,卖给赌博软件代理人,再由赌博软件代理人将软件卖给各种赌博团伙。赌博团伙把赌徒拉进QQ群和微信群,用赌博软件赌博。他靠写、卖、维护赌博软件,一个月赚了十几万。据调查,2019年1月至2020年5月,何非法获利200多万元。

多地方警察联动的综合行动

开发、销售、维护赌博软件的人——软件代理人——赌博团伙——赌徒组成了这个庞大的各级赌博犯罪团伙。2019年以来,赌博网站注册会员数以万计,涉及海外多个国家和国内多个省市,赌资流量达到130多亿元。

为了收集、掌握和整理所有涉案团伙的信息和犯罪证据,专案组对主要犯罪嫌疑人何某进行了严密监控,同时对其他涉案人员进行了集中调查取证,收集了涉案犯罪的证据和地点信息。

参与调查的人很多,分布很广,活跃在外省。在调查中,数据检索不完整、查询权限不足、资金分析数据滞后、难以确定人员的立足点和轨迹是工作队面临的主要问题。为了消灭犯罪团伙,国家“122”机制办公室、公安部和自治区公安厅对专案组的工作给予了大力支持和指导,并协调全国警方协助调查。案件侦查过程中遇到的问题和困难得到解决,案件侦查取得突破性进展。专案组确定了一家专门生产赌博网站的网络技术公司和数十个涉及海外国家和国内的网络赌博犯罪团伙,梳理了犯罪团伙中所有重要涉案人员的框架结构,掌握了涉案人员的活动规律、藏匿地点、资金流向等犯罪证据。

准确逮捕并摧毁犯罪集团

2020年5月,专案组发现何计划更改犯罪现场和服务器地址。如果何的犯罪地点和服务器地址更改成功,不仅会给赌博犯罪团伙敲响警钟,还会给警方的刑事取证和逮捕带来难以预料的困难。5月15日,专案组决定逮捕何。同日,专案组在柳州市柳南区一出租屋抓获犯罪嫌疑人何某。

专案组在提取何使用的电脑和何租用的服务器的数据后,发现何编写的赌博软件已经在广西、海南、浙江、福建、黑龙江等全国各省市进行了分发,很多账号活跃在境外多个国家,犯罪团伙和犯罪证据的相关信息和数据得到进一步整理。

2020年6月起,专案组民警赴广西、广东、江苏、山东、浙江、福建等省市抓捕涉案犯罪团伙成员。

专案组在调查过程中发现,涉案的部分海南人比较活跃,涉案的赌博团伙主要集中在海南省海口市。赌博团伙反侦查能力强,团伙成员用当地语言交流,对操外国口音的人特别警惕。为了准确打击涉案团伙,专案组积极与海南省公安机关沟通,达成合作共识。两地警方参与单位和部门采取数据共享、多维信息碰撞的形式,构建大数据信息网络,对帮会成员进行精准管控。2020年7月17日,自治区公安厅、海南省公安厅动员柳州、海口两地警力开展统一收网行动,成功捣毁一家专门从事赌博网站生产、销售、维护的科技公司,一个专门为赌博平台洗钱的犯罪团伙,29个网络赌博犯罪团伙。共抓获犯罪嫌疑人280人,查获涉案车辆23辆,电脑108台,手机398部,银行卡1587张,涉案资金冻结3812万元,破获案件36起。

目前警方正在追捕部分逃犯和境外犯罪嫌疑人,案件仍在进一步挖掘中。

[来源:平安柳州网]


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