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90后“股票推荐平台”细节曝光!组织一个小组出国留学。人事部、推手企划部、投资研究部都有
  • 2020-10-15 00:42

本文来自:中国基金报

又看股票诈骗大案,这次躲在幕后,原来是一个完全由90后组成的犯罪集团!

李某某,1990年出生,在他曾经工作的证券投资咨询公司浦东分公司被撤销后,召集人继续用原公司的马甲组织运作,以“推荐股票”的方式骗取股民数百万元。其中一个骗子年仅23岁。

在这个骗局中,“马甲”公司内部组织严密,包括人事、销售、投资、研究、推“部”。在所谓的“股票微信体验群”中,假投资者、假推荐老师猖獗,假转账账单、“内幕消息”齐飞,一旦受害者买单,他们将被踢出该群...

近日,中国裁判文书网公布了该诈骗案的一审判决。

投资公司居然骗了“马甲”

2018年12月,人民证券投资咨询有限责任公司上海浦东分公司(以下简称浦东分公司)被撤销。李某某,1990年出生,原分行负责人

分行注销后,说它完成了历史使命“死了”是有道理的。但李某某仍组织人员经营证券投资咨询业务,并与老东家人民公司达成一致,将收入的25%左右交给人民公司,其余资金由本人掌控。

一家投资公司的一个分支机构,一旦正常运营,很快就会成为李某某等人骗股票投资者的“马甲”。

李某某原来的很多下属同事都成了诈骗团伙的成员,无一例外都是90后:

被告于某某,1990年出生,2018年5月3日加入本公司。他在销售前后端工作,2019年2月后负责企划部;

被告人发,1991年出生,2018年5月14日加入公司,一直在企划部工作。他一直负责在群里转发假信息,用小号发假信息,做假地图;

被告赵某某,1995年出生,2015年12月14日加入本公司。他在销售的前端和后端工作。2019年2月以后在企划部工作,负责在群里转发假信息,用小号发假信息。等等;

被告人黄,1994年出生,美术家。2018年7月24日入职,一直在企划部工作。他负责伪造转账账单、聊天记录和活动海报修图...

经法院查明,2018年12月10日至2019年3月15日,李某某、于某某等人共诈骗人民币130.35万元,诈骗30人。

我曾经组织过一个代表团去外地研究骗术

那么,李某某等人是如何利用“马甲”公司进行诈骗的呢?

根据裁判文书,李某某等人还组织了一个代表团到外地研究骗术。2018年11月下旬,李某某带于一栋去福建学习别人的诈骗方法,回国后根据所学方法实施诈骗。

在这个骗局中,“马甲”公司组织严密,有五个部门:

1.人事部,负责招聘员工和网上核算工资;

2.销售前端有四组,分别负责与潜在客户的电话联系和索要微信号;

3.销售后端有三个组,分别负责开发客户和与客户签订合同;

4.投资研究部负责提供股票服务和客户维护;

5.推动计划部门负责假材料、假信息的制作和转发。

具体来说,浦东分行欺诈的第一步是由销售前端开始的。工作人员以法律外衣为掩护,通过乱打电话联系投资人,利用人民公司的影响力让受害者信任。受害者向销售前端人员提供微信号后,再将微信号推给销售后端销售人员。

至此,诈骗过程到了关键节点。

假投资人、假股师横行的“经验群体”

浦东分行销售后端负责实施欺诈。

销售人员将受害者拉入股票微信体验群,公司前端人员、后端人员、Pusher企划部等人员冒充股东、股票推荐老师等。,并发布虚假的转账账单、谈话内容、立场表、视频等。由集团Pusher企划部出品,鼓吹公司实力,股票推荐水平,虚构利润假象,用内幕消息承诺公司股票,公司股票开仓等。

后端销售人员也会通过与受害者进行一对一的接触来弥补上述事实。通过各种手段扰乱被害人的判断能力,让被害人支付会员服务费。

在诈骗过程中,为了迷惑被害人,会要求被害人签订所谓的“合同”,以提高其对“公司”的信任,并将诈骗犯罪行为引向合同纠纷和民事行为,使其无法判断自己是否被骗。

为了防止受害者在发现自己被骗后,向微信群反映自己在购买热门公司的推荐股份时赔钱,影响其他投资者观望的情绪,后端人员因担心泄露机密,将付费受害者踢出微信体验群,并将其微信号推给投资研究部人员。

所谓投资研究部,主要负责稳定和延缓诈骗成功后的受害者。投资研究部利用没有资质的人推荐股票作为投资顾问,随意向受害者推荐股票。之后,投资助理将股票推给受害者,并提供股票问答服务。

客户亏损时,投资顾问和投资研究助理会以股价正常涨跌等为由安抚客户。,当客户要求退款时,他们会一再拖延,除非绝对必要,否则拒绝退款。

首要分子被判十年半监禁

2019年3月28日,被告人黄、分别被逮捕并绳之以法;同年7月16日,被告人李某某被逮捕并绳之以法;同年3月29日和9月24日,被告人赵某某和于某某向公安机关自首。

一审被告人李某某的辩护人提出,李某某不构成犯罪,应当认定为民事欺诈或者合同欺诈。

对此,江苏省南京市栖霞区人民法院认为,李某某等人以非法占有为目的,公司前端、后端、推手策划人员冒充股东、股票推荐老师等。,并在微信群发布虚假转账账单。定位表、视频等。,鼓吹公司实力和股票推荐水平,虚构利润假象,并承诺公司有内幕消息骗取受害人钱财。李某某等人的行为已经构成诈骗罪,不属于民事诈骗罪或者

一审法院认为,李某某、俞某某五名被告以非法占有为目的,捏造事实,进行欺诈,均构成欺诈。5.被告人与他人组成相对固定的犯罪组织共同犯罪,属于犯罪集团。被告人李某某组织领导犯罪集团进行犯罪活动,是主犯。

最终法院判处李某某有期徒刑10年6个月,并处罚金10万元,其他共犯判处有期徒刑3年(缓刑3至4年),并处罚金2万至3万元。


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