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卖银行卡!帮助网赌!涉及50万!聊城警方逮捕了一个诈骗团伙
  • 2021-01-17 14:22

近日,聊城市公安局茌平分局连续奋战两天两夜,打掉了一个帮助信息网络犯罪活动的犯罪团伙,抓获谢某、周某等6名犯罪嫌疑人,缴获银行卡27张、电脑两台。犯罪团伙出售个人银行卡,为网络赌博平台进行支付结算,涉案金额超过50万元。

1月13日,茌平分局刑警队二中队以涉嫌帮助寄信罪在网上抓获在逃人员李。2020年11月,李等人共获得冯等人银行卡14张,并利用其中部分进行诈骗活动。在审讯过程中,李拒绝供认其犯罪同伙的有关情况。

警方主动出击,连夜将犯罪嫌疑人冯某抓获。经过讯问和深入分析,确定了李的犯罪同伙谢某的真实身份。1月14日上午,刑警大队与综合行动中心密切配合,在聊城经济开发区某住宅区抓获犯罪嫌疑人谢某、周某等3名犯罪嫌疑人。

初步发现,今年1月以来,犯罪嫌疑人谢某、周某、张某、余某等人利用27张银行卡信息帮助网上赌博活动进行支付结算,资金流已达50多万元。

目前已有6名犯罪嫌疑人受到刑事强制措施,案件正在调查中。

警方提醒:你对帮助信息网络犯罪的犯罪了解多少?

帮助信息网络犯罪活动罪是《中华人民共和国刑法修正案九》增设的犯罪,是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供上网、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告宣传、支付结算等。情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

帮助行为主要包括三种:

(1)为他人犯罪提供上网、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持;

(二)利用信息网络为他人犯罪提供广告。有两种:一种是对犯网络犯罪的个人进行品牌推广和业务推广;二是推广他人为犯罪而设置的网站、app、信息干预端口;

(三)为他人实施信息网络犯罪提供支付结算服务的。比如提供转账、提现等帮助。

2019年10月25日,最高人民法院、最高人民检察院发布了《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法使用信息网络、帮助信息网络犯罪等刑事案件适用法律若干问题的解释》,对帮助信息网络犯罪罪作出了更加具体的解释。

第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪并为其犯罪提供帮助的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:

(一)向三个以上的对象提供援助;

(二)支付结算金额20万元以上;

(三)以广告形式提供资金5万元以上的;

(四)违法所得一万元以上的;

(五)两年内因非法使用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到行政处罚,以及帮助信息网络犯罪活动的;

(六)受援对象犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

实施前款所列行为,因客观条件无法核实受助对象是否达到犯罪程度,但相关数额达到前款第二项至第四项所列标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

第十三条受助人实施的犯罪行为可以认定,但由于未达到刑事责任年龄等原因,尚未开庭审理、未依法判决或者未依法追究刑事责任的,不影响帮助信息网络犯罪活动罪的认定。

具体来说,帮助信息网络犯罪活动罪是以行为人“知道他人利用信息网络实施犯罪”为前提的。有下列情形之一的,可以认定行为人具有主观认识,但有相反证据的除外:

(一)相关行为经监管部门告知仍在实施的;

(二)接到举报后不履行法定管理职责的;

(三)交易价格或者交易方式明显异常的;

(四)为违法犯罪提供特殊程序、工具或者其他技术支持和帮助的;

(五)经常使用隐蔽上网、加密通信、数据销毁等手段或者使用虚假身份逃避监管或者逃避调查的;

(六)为他人逃避监管或者逃避调查提供技术支持和帮助的;

(7)足以确定行为人知情的其他情形。

在实践中,仍然有一些情况可以推断出行为人的主观知识。比如付款人持有多张户主不同的银行卡或者多张假身份证,也可以推定主观知情。

警察提示

近年来,公安机关在打击电信网络诈骗的同时,也更加注重对犯罪来源的治理和对其他犯罪的处罚。同时,广大人民群众要重视保护个人信息和数据,提高防范和处理欺诈的意识。一旦遇到诈骗,应立即保存相关证据,并在第一时间报警,以避免和减少损失。


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